Замовити безкоштовну консультацію:

Замовити по телефону:

тел/факс (044) 462-4941
моб: (066) 712-6771


Онлайн Замовлення:

*Iм'я:
*Телефон:
*E-mail:
*Коментарі:
 

 

Послуги

Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб

25 листопада 2014 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» (далі – Закон), яким регламентований обов’язок розкриття інформації про кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб.

Цим Законом встановлюється обов’язок подати державному реєстратору інформацію про кінцевих власників та засновників  юридичної особи:

  • для нових підприємств → в момент державної реєстрації
  • для існуючих компаній → до 25 вересня 2015 року

Цей Закон фактично змінює порядок реєстрації нових компаній і порядок діяльності існуючих.

Відповідно до згаданого Закону:

  • кінцевий беніфіціарних власник юридичної особи – це фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов'язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому фізичною особою - кінцевим беніфіціарних власником юридичної особи не може бути особа, яка є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.

Закон детально регламентує інформацію, яка має бути опублікована (розкрита), так до такої інформації відноситься:

  • перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), якщо засновник - фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо засновник - юридична особа"
  • інформація про кінцевого беніфіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого вигодоодержувача її засновника, якщо засновник - юридична особа, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
  • інформація про структуру власності засновників - юридичних осіб (крім політичних партій, творчих спілок та їх територіальних осередків, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх асоціацій), яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб, а саме: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).

Тобто, обов’язком юридичної особи є розкриття інформації про

  • засновників, які володіють 10% і більше у Статутному капіталі,
  • кінцевих беніфіціарних власників (25% і більше)
  • структуру власності Товариства і його Засновників.

За порушення порядку розкриття інформації Законом передбачена наступна відповідальність:

  •       до посадових осіб підприємства  - «тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» (тобто від 5 100 до 8 500  грн).

Для розкриття інформації про кінцевих беніфіціарних власників існуючих юридичних осіб необхідно надати наступну інформацію:

  • Ім’я, по-батькові, прізвище
  • Ідентифікаційний номер
  • Номер та серія паспорту
  • Інформація про зареєстроване місце проживання
  • Якщо засновник українська юридична особа – ідентифікаційний код
  • Якщо засновник юридична особа – нерезидент – назва, місцезнаходження,
  • Якщо засновниками засновника юридичної особи є наступні юридичні особи, то інформація про його засновників (назва, місцезнаходження) подається по кожному засновнику до фізичної особи
  • Щодо фізичної особи – засновника нерезидента подається наступна інформація: Прізвище та ім’я;
  • № паспорта
  • Зареєстроване місце проживання

Юридична фірма «ЮРКОМПЛЕКС» готова надати послугу з розкриття інформації про кінцевих вигодо одержувачів юридичних осіб швидко, за мінімальною ціною, без черги та прихованих платежів, здійснюючи безкоштовну доставку Замовнику.

Базова вартість послуги складає 1500 грн.

При розміщенні оптового замовлення вартість може бути зменшена.

Базовий строк виконання послуги становить 2 робочих дні.

Дізнайтеся подробиці, скориставшись контактними даними, вказаними на сайті. Спеціаліст нашої компанії проконсультує Вас та допоможе прийняти оптимальне рішення.

ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «ЮРКОМПЛЕКС»

Місто Київ, вулиця Костянтинівська 54, квартира 4

Тел./факс: 044 / 462 49 41,425 78 87, 425 9012, 425 94 45

Тел.: 066 712 67 71, 068 778 44 74

Email:jurkomplex@ukr.net

Замовити документ:
Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб

Замовити по телефону:

тел/факс (044) 462-4941
моб: (066) 712-6771


Онлайн Замовлення:

*Iм'я:
*Телефон:
*E-mail:
*Коментарі: